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9. ¿Por qué mi banco, unión de crédito, o servicio de cambio de cheques no pueden saber si el cheque o giro de dinero es bueno?

  • Cuando deposita un cheque o giro de dinero, las leyes federales requieren que Ud. tenga acceso a los fondos dentro de uno a cinco días, pero el proceso real es mucho más largo.
  • Los bancos, uniones de crédito y servicios de canje de cheques aceptan cheques y giros de dinero basados en su identificación. No tienen ningún tipo de información sobre la fuente de origen.
  • Puesto que el cheque o el giro de dinero regresa a la fuente de origen, puede tomar un tiempo el descubrir si es falso. Por ejemplo, si un cheque parece venir de una cuenta de negocios, este último no tendrá conocimiento hasta que aparezca en el próximo estado de cuenta.
  • Ud. es el responsable, ya que está en la mejor posición para determinar el riesgo de aceptar un cheque o giro de dinero, Ud. es quien trata con la persona que se lo entregó.
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