• Ils vous demandent de transférer une fortune de leur pays à votre compte bancaire et de l'y sauvegarder. Mais s'ils disposaient vraiment d'une fortune, ils n'auraient pas besoin de l'aide d'un inconnu. S'ils étaient légitimes, ils auraient les moyens de s'offrir les services d'avocats les plus coûteux.
• Ils disent qu'ils ont obtenu illégalement cet argent et que, pour cette raison, ils ne peuvent pas utiliser les voies normales. S'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont des escrocs, pourquoi auriez-vous confiance en eux?
• Ils prétendent être des gens d'affaires ou des fonctionnaires et vous demandent d'investir dans un partenariat. Mais les organismes gouvernementaux et les entreprises légitimes n'entrent pas en contact avec des inconnus qui vivent dans d'autres pays pour leur proposer des affaires.
• Ils vous envoient un chèque ou un mandat contrefait à titre d'« avance » sur les millions que vous recevrez et vous demandent d'envoyer de l'argent pour couvrir les frais d'avocat, de cautionnement ou autres. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les affaires légitimes.